Bøter og inndragning etter samlet tørrfiskaksjon
- Økokrim har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria. Det forteller førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.
Denne artikkelen er tre år eller eldre.
I tillegg er samtlige selskapers daglige ledere siktet eller tiltalt for de samme straffbare forholdene. Den daglige lederen i et av selskapene er dessuten tiltalt for grov utroskap mot selskapet. En fjerde sak er fremdeles til avgjørelse ved Økokrim, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.
Sakene gjelder uriktige eller mangelfulle opplysninger overfor norsk tollvesen ved eksportene. Det ble gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi. I tillegg ble det oversendt uriktig dokumentasjon til kjøperne i Nigeria.
De fire norske eksportørene har utferdiget uriktige dokumenter som kan han bidratt til unndragelse av 15 millioner kroner i toll i Nigeria. I tillegg er en halv million kroner unndratt i eksportavgift i Norge.
På bakgrunn av at man har avdekket fiktive fakturaer og overføringer til konti i skatteparadis har man etterberegnet inntekt for til sammen rundt 2 millioner kroner hos daglige ledere i to av virksomhetene. Hos en av virksomhetene er det også etterberegnet merverdiavgift for cirka 2 millioner kroner på bakgrunn av uriktig og mangelfull dokumentasjon.
Et femte firma som var omfattet av aksjonen er anmeldt til det lokale politikammeret for manglende regnskapsførsel.
Det er i aksjonen ikke avdekket overtredelser på fiskeriforvaltningsområdet.
Lovbruddene ble avdekket gjennom en større aksjon gjennomført av Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Økokrim, og omfattet seks eksportører av tørrfisk. Det er gjennomført regnskapskontroller i bedriftene og fysiske kontroller av tørrfiskcontainere.
Aksjonen kom i stand på bakgrunn av etterretning og analyser av eksporten, foretatt gjennom et tett samarbeid etatene imellom.
Ved å samle etatenes kompetanse og ressurser har man fått gjennomført en aksjon som har avdekket flere aspekter av økonomisk kriminalitet enn man ville gjort hver for seg.